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跨境货物贸易的洗钱风险主要来自虚假交易、虚列品名和虚报交易价格三大方面,其中,虚假交易因为本身就缺乏真实交易背景,很容易露出马脚,所以银行要发现虚假交易相对容易,但虚列品名和虚报价格因为有真实交易基础作为支撑,银行很难发现,洗钱风险自然也较高。

解放日报

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